/ miércoles 25 de abril de 2018

Anaya también está bajo el ojo de la justicia en Europa

El diario El Español explica que una red de lavado de dinero en la que participa el empresario Juan Pablo Olea financia su actual campaña presidencial

No solo estuvo bajo el escrutinio de la justicia mexicana. Ahora Ricardo Anaya está vinculado al lavado de dinero que un empresario español realizó para financiar su campaña presidencial, informa el diario El Español.

Fuentes cercanas al periódico le revelaron que se investiga la creación de una estructura financiera en paraísos fiscales y recuerda que los fondos se lograron gracias a la venta de la polémica nave industrial, misma por la que está envuelto el candidato en la investigación de la PGR por el mismo delito.

"Según esta investigación, el empresario Juan Pablo Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hostelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria. Las sociedades españolas relacionadas con el Sr. Olea Villanueva, son varias empresas de restauración como 'La Lupita' o gimnasios", narra El Español.

Olea Villanueva también es investigado por la Procuraduría General de República por ayudar a extender sus negocios a Europa a Manuel Barreiro, el prestanombres de Anaya que ayudó a vender la nave, razón que detonó el caso. El Español informa además que los fondos, que antes circularon en Canadá y Gibraltar, los habría recibido mediante esta venta.

También fungió como vicepresidente de Advance Technology, empresa del Barreiro.

El propio Anaya ha respondido ante los elementos que encontró la PGR por la venta de la nave industrial en Querétaro. "Lo que el PRI quiere es que me dedique hablar de esto de aquí al 1 de julio y no lo voy a hacer; lo que a mí concierne queda plenamente aclarado, todos los documentos son públicos y he actuado con absoluta transparencia”, atajó el candidato en un evento con empresarios.

A principios de mes la PGR dio a conocer que Luis Alberto “N”, chofer de Manuel Barreiro, presunto socio del candidato Anaya Cortés, declaró haber firmado -por órdenes de Barreiro- los documentos para constituir la empresa Manhattan Master Plan que compró la nave industrial al candidato presidencial.

Será en los próximos días cuando la PGR tendrá la posesión física y material de la nave industrial que mediante un acuerdo reparatorio que le entregó el chofer de Barreiro.

No solo estuvo bajo el escrutinio de la justicia mexicana. Ahora Ricardo Anaya está vinculado al lavado de dinero que un empresario español realizó para financiar su campaña presidencial, informa el diario El Español.

Fuentes cercanas al periódico le revelaron que se investiga la creación de una estructura financiera en paraísos fiscales y recuerda que los fondos se lograron gracias a la venta de la polémica nave industrial, misma por la que está envuelto el candidato en la investigación de la PGR por el mismo delito.

"Según esta investigación, el empresario Juan Pablo Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hostelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria. Las sociedades españolas relacionadas con el Sr. Olea Villanueva, son varias empresas de restauración como 'La Lupita' o gimnasios", narra El Español.

Olea Villanueva también es investigado por la Procuraduría General de República por ayudar a extender sus negocios a Europa a Manuel Barreiro, el prestanombres de Anaya que ayudó a vender la nave, razón que detonó el caso. El Español informa además que los fondos, que antes circularon en Canadá y Gibraltar, los habría recibido mediante esta venta.

También fungió como vicepresidente de Advance Technology, empresa del Barreiro.

El propio Anaya ha respondido ante los elementos que encontró la PGR por la venta de la nave industrial en Querétaro. "Lo que el PRI quiere es que me dedique hablar de esto de aquí al 1 de julio y no lo voy a hacer; lo que a mí concierne queda plenamente aclarado, todos los documentos son públicos y he actuado con absoluta transparencia”, atajó el candidato en un evento con empresarios.

A principios de mes la PGR dio a conocer que Luis Alberto “N”, chofer de Manuel Barreiro, presunto socio del candidato Anaya Cortés, declaró haber firmado -por órdenes de Barreiro- los documentos para constituir la empresa Manhattan Master Plan que compró la nave industrial al candidato presidencial.

Será en los próximos días cuando la PGR tendrá la posesión física y material de la nave industrial que mediante un acuerdo reparatorio que le entregó el chofer de Barreiro.

Local

Inicia la Feria de la Lana y el Latón en San Miguel de Allende

En esta feria podrás encontrar estrellas, piñatas, colibríes, espejos, tapetes entre muchos más

Deportes

¿Es Celaya el nuevo Cruz Azul de la Liga de Expansión? Esto es lo que dicen los números

La etiqueta de “Cruz Azul de la Expansión” sigue persiguiendo al equipo cajetero debido a su desafortunada tendencia de quedarse a nada de concretar en los momentos cruciales

Local

"Tengo miedo, como todos los ciudadanos": Alcalde, tras ataque a Director de INFOPOL

El alcalde mencionó que siguen trabajando por la seguridad de la ciudad, y se está reforzando la estrategia

Local

Habitantes de Rincón de Tamayo piden apoyo al alcalde para reparar pozo de agua  

Las personas que se reunieron con el presidente municipal, son las que no están de acuerdo que Jumapa administre el servicio

Local

En Plaza Allende colocan adornos navideños tras años de olvido

Unidades especiales y personal de Servicios Municipales empezaron a colocar tres adornos navideños en los negocios de la parte norte de la Plaza de San Agustín